СМИ: Законодатели ЕС проголосуют за блокировку анонимных криптовалютных транзакций

Европарламент планирует распространить процедуры AML на все криптовалютные транзакции, а также ограничить или запретить переводы в криптовалюте из ЕС в места, считающиеся налоговым убежищем.

Действующие рекомендации FATF по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов обязывают компании идентифицировать получателя платежа на сумму, превышающую €1 000. Национальные правительства Евросоюза предложили отказаться от нижнего предела при распространении правил на криптоактивы, поскольку крупные транзакции могут быть разбиты на более мелкие – практика, известная как «смурфинг».

Чиновники предлагают проводить проверку личностей участников операций и деанонимизировать все криптовалютные транзакции, независимо от их размера. Внутренние парламентские документы, с которыми ознакомился CoinDesk, показывают высокую вероятность того, что члены Комитета по экономическим вопросам Европарламента поддержат поправку и проголосуют за прекращение анонимности даже небольших транзакций в криптовалюте.

Законодатели готовы включить в правила по борьбе с отмыванием денег (AML) движение криптоактивов между нехостинговыми криптовалютными кошельками, несмотря на неопределенность в отношении того, как можно обеспечить соблюдение этой процедуры. 

Также депутаты потребуют от поставщиков криптовалютных услуг воздержаться от совершения или содействия любым переводам, которые сопряжены с риском отмывания денег или преступлений. Предлагается ограничить или запретить осуществление переводов криптовалют из ЕС в любое место, которое подпадает под санкции Евросоюза или считается налоговым убежищем, например, офшоры в США, Виргинские острова, Турцию, Россию или Гонконг.

Напомним, что с 15 марта в Эстонии вступили в силу поправки к закону об усилении мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Обновление делает режим регулирования в Эстонии для платформ, работающих с цифровыми активами, еще более строгим, чем общие правила ЕС.

Related Posts

Цена биткоина впервые за два месяца превысила отметку в $25 000

Стоимость Bitcoin все еще на 46,5% ниже его цены на начало 2022 года

Минцифры и Нацбанк соревнуются за выпуск е-гривни

Согласно новому законодательству эмитентом е-гривни может быть только Национальный банк

Криптобиржа Binance перестала работать на территории Израиля

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance временно прекратила свою работу на территории Израиля

Криптовалюты отреагировали падением на новости о российской агрессии

Аналитики связывают падение цены криптовалют с эскалацией напряженности из-за российско-украинского кризиса

Федоров: щедро заплатим за информацию о криптокошельках политиков РФ и Беларуси

Украинское криптосообщество готово предоставить вознаграждение за любую информацию о криптокошельках политиков России и Беларуси – Федоров

Криптобиржа Binance выделила $10 млн на гуманитарную помощь Украине

Крупнейшая криптовалютная биржа решила помочь Украине в преодолении последствий войны

Добавить комментарий